港股开户

警方通报2家以上立案P2P平台最新进展

网贷天下专注新金融行业 5月13日,深圳经侦通报了“小宝金融”、“改革牛”两家立案P2P平台的最新进展。 关于“小宝金融” 据通告,经全面收集证据,南山警方于2021年5月7日以涉…

网贷天下专注新金融行业

5月13日,深圳经侦通报了“小宝金融”、“改革牛”两家立案P2P平台的最新进展。

关于“小宝金融”

据通告,经全面收集证据,南山警方于2021年5月7日以涉嫌非法吸收公众存款罪对深圳小宝互联网金融服务有限公司旗下”小宝金融”平台实控人谢某来、陈某华采取刑事拘留强制措施。

目前,南山警方已获取平台全面数据,并根据案件需要调取相关涉案银行账户流水,聘请专业数据鉴定机构及司法审计机构开展数据鉴定、资金审计工作。

案件正在进一步办理中,投资人可通过线上和邮寄两种方式进行报案登记。

此外,南山警方还敦促”小宝金融”平台各借款方务必及时腹行还款义务,尽快归还欠款至“小宝金融”专案待收款账户,公安机关将继续依法严厉打击恶懑逃废债行为并依法追缴涉案款项,如直明涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依法追究其刑事责任。

关于“改革牛”

据通报,南山警方在全面收集证据的情况下,于2021年5月10日对“改革牛”平台法人杨某、董事长陈某依法采取刑事拘留强制措施。

于2021年4月12日对犯罪嫌疑人施某军以涉嫌非法吸收公众存款罪移送南山区人民检察院审查起诉。

据悉,目前共回款人民币443万元,查封房产22套。南山警方表示将继续加大追赃挽损力度。

就在事情进展了差不多半年,终于有了最新的进展,在深圳市南山分局和银监会的介入下,终于有了最新进展:

image.png

已调取以下平台全部出借人资金数据,涉案资金等凭证

公安机关将依法规范,公正公开办案,最大限度维护投资人合法权益,请相关投资人积极配合公安机关调查取证工作,不信谣,不传谣,通过合法途径,合理反映诉求。

为积极追赃侦查的深圳南山警方和银监会点赞

2021年9月29日

作者: 港股之家

为您推荐

返回顶部